Huobis Analyse-Tool Star Atlas wird Betrug und Geldwäsche aufdecken

Huobis Analyse-Tool Star Atlas wird Betrug und Geldwäsche aufdecken

Der digitale Währungsumtausch-Riese Huobi Group hat ein Analyse-Tool auf den Markt gebracht, das illegale Transaktionen in der Blockkette aufspüren wird. Das neue proprietäre Tool ist unter dem Namen Star Atlas bekannt und wird die digitalen Währungstransaktionen bei Bitcoin Trader auf illegale Aktivitäten in der Kette überwachen. Es wird es der Börse ermöglichen, ihre Sicherheitsmaßnahmen auszuweiten und die Verwendung digitaler Währungen für kriminelle Aktivitäten einzudämmen.

digitalen Währungstransaktionen bei Bitcoin Trader

Da sich die Regulierungsbehörden immer mehr in der Industrie für digitale Währungen engagieren, sind Blockkettenanalyse-Tools für den Austausch unverzichtbar geworden. Dies hat zum Aufstieg von Firmen wie Chainalysis und Elliptic geführt, auf deren Werkzeuge sich Börsen und Aufsichtsbehörden gleichermaßen verlassen. Diese Tools haben die Verwendung digitaler Währungen für illegale Aktivitäten drastisch reduziert und die Industrie flexibler gemacht. Das neue Werkzeug von Huobi wird diesen Kampf fortsetzen, wobei die Börse erklärt: „Die Einführung von Star Atlas unterstreicht die Bemühungen von Huobi, seine Sicherheitsmaßnahmen über die lokalen Anforderungen hinaus auszuweiten und zum Kampf gegen den ruchlosen Gebrauch von Kryptowährungen auf globaler Ebene beizutragen.

Star Atlas wird die Online-Aktivitäten im Bereich der digitalen Währung in Echtzeit überwachen und analysieren und verdächtige oder problematische Transaktionen identifizieren und kennzeichnen, damit die Huobi-Mitarbeiter tiefer in sie eindringen können. Zu den Techniken, die dabei zum Einsatz kommen, gehören „die Überwachung des On-Chain-Flusses von Vermögenswerten, die Analyse der Korrelation von Ereignissen, die Authentifizierung von Identitäten und die Kennzeichnung böswilliger Adressen, um illegale Aktivitäten ausfindig zu machen und zu verfolgen“. Das Tool wird auch mit einer visuellen Benutzeroberfläche ausgestattet sein, die es den Mitarbeitern von Huobi ermöglicht, die Transaktionspfade von Aktivitäten, die sie für illegal halten, leicht nachzuvollziehen.

Was passiert zusätzlich?

Darüber hinaus wird das Tool Millionen von Tags an Transaktionen anbringen und eine große Bibliothek mit Zehntausenden von Adressen auf schwarzen Listen führen. Es wird diese Bibliothek automatisch aktualisieren, um „bösartige Konten und sogar Dark-Web-Transaktionen unter zahlreichen komplexen Transaktionen effizienter zu erkennen“.

Ciara Sun, VP of Global Business bei der Huobi Group, bemerkte: „Es wird geschätzt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Kryptowährungstransaktionen illegal sind, aber jeder Vorfall – unabhängig von der Größe – ist ein Schandfleck für die gesamte Branche. Als eine der aktivsten Krypto-Börsen auf dem Markt sehen wir es als unsere Verantwortung an, eine führende Rolle zu übernehmen, um zu verhindern, dass die Minderheit der schlechten Akteure sie für die große Mehrheit, die die Regeln befolgt, ruiniert.

Das neue Instrument von Huobi kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Börse, da es sich auf den US-Markt vorbereitet, der sehr streng auf AML- und CTF-Maßnahmen ausgerichtet ist. Huobi gab kürzlich bekannt, dass es eine Partnerschaft laut Bitcoin Trader mit einer in den USA lizenzierten Firma eingegangen ist und noch in diesem Monat starten könnte. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit Huobi U.S. auf dem US-Markt Fuß gefasst, der vor einigen Monaten geschlossen wurde. Diesmal wird die Börse „als Huobi Group operieren, und es wird keine separate rechtliche Einheit wie Huobi US mehr geben“, sagte Sun kürzlich gegenüber CoinDesk.